Семен могилевич состояние. Могилевич Семён Юдкович

Бизнесмен, гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии, обладатель множества имен и гражданин нескольких стран. Назывался прессой ключевой фигурой постсоветской международной мафии. 24 января 2008 года был арестован в России вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым.

Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве. Известно, что он получил диплом экономиста в Львовском университете.

По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х годов Могилевич уже занимался преступным бизнесом - валютными операциями, был связан с люберецкой, а впоследствии и с солнцевской группировками. Был дважды судим в России за мошенничество.

В 1990 году Могилевич эмигрировал в Израиль, а затем в Венгрию, предварительно женившись на венгерке Каталин Папп. Известно, что в Венгрии он создал ряд коммерческих структур. В середине 1990-х Могилевич приобрел долю в "Инкомбанке".

Могилевич создал две крупные компании в США - YBM Magenex International и FNJ Trade Management (по другим данным, был совладельцем YBM Magnex International Inc, зарегистрированного в Канаде, но действовавшего на территории США). За предполагаемые махинации с акциями YBM Magenex International, совершенные в 1993-1998 годах и обошедшиеся инвесторам компании в 150 миллионов долларов, Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. 24 апреля 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение, состоявшее из 45 пунктов: в том числе, вымогательство, мошенничество с ценными бумагами, мошенничество с использованием электронных средств коммуникации, мошенничество с использованием почты, отмывание денег.

По некоторым сведениям, Могилевич причастен к отмыванию десяти миллиардов долларов "русской мафии" через Bank of New York (BoNY). В августе 1999 года со ссылкой на анонимные источники в ФБР об этом сообщили Newsweek и New York Times. Отмечалось, что все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой, по данным спецслужб, являлся Могилевич. Начавшееся в 2000 году следствие установило, что речь шла не о средствах мафии, а сокрытых от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров. По данным российских таможенников, в 1996-1999 годах BoNY организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары, в связи с чем Федеральная таможенная служба обратилась с иском к американскому банку. Слушания по этому делу начались 14 января 2008 года в Арбитражном суде Москвы. Тогда же Bank of New York заявил о своем требовании прекратить судебный процесс, инициированный ФТС, поскольку, по мнению представителей банка, американские адвокаты, выступающие на стороне таможни, не имели права на подачу иска в российский суд.

Осенью 2001 года была опубликована информация, согласно которой на одном из испанских курортов Могилевич встречался с представителями Усамы бин Ладена с целью продажи исламским террористам обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Кроме того, со ссылкой на американские спецслужбы, Могилевича называли причастным к отмыванию десяти миллиардов долларов, полученных от операций с афганскими наркотиками. Сам предприниматель эти сведения категорически отвергал и утверждал, что после перенесенного тяжелого сердечного заболевания "отошел от большого бизнеса" и в основном сидит дома.

В 2003 году в прессе появлялись данные о возможной связи между Могилевичем и бывшим министром по атомной энергии Евгением Адамовым. Отмечалось, что по некоторым данным, ряд компаний, учрежденных министром или аффилированных с ним, были "связаны узами учредительства с организациями, подконтрольными Семену Могилевичу".

Могилевича также называли одним из тех, кто стоял "у истоков создания в 2004 году" офшорной компании RosUkrEnergo (RUE), зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг. Кроме того, Могилевич якобы был одним из участников подписания соглашение между НАК "Нафтогаз Украины", "Газпромом" и RUE в январе 2006 года.

В 2005 году Могилевич оказался участником скандала на Украине. по некоторым сведениям, в поле зрения Службы безопасности Украины он попал еще в 1993 году, и дело, заведенное на него, к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы. Все это происходило на фоне проблем, связанных с газоснабжением Украины и в преддверие газовых переговоров.

Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией РосУкрЭнерго и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича. О влиянии Могилевича в сфере энергетики Украины можно судить по словам Юлии Тимошенко, которая заявляла, что для проведения энергетической политики, разработанной правительством под ее руководством "надо ездить не в Москву к Могилевичу, а в Иран и Саудовскую Аравию, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан".

Могилевича называли ключевой фигурой постсоветской мафии в Европе, а американские спецслужбы считали его "бесспорным лидером российской международной мафии". Сообщалось также, что до террористической атаки "Аль-Каеды" на США в 2001 году израильская разведка признавала Могилевича самой большой угрозой для безопасности Израиля и стран Восточной Европы. Несмотря на то, что предприниматель был объявлен в розыск в Великобритании и США, где его подозревали в отмывании российских денег и ряде других преступлений, он, как отмечалось в прессе, "спокойно жил в Москве, принимал активное участие в жизни еврейской общины" и занимался "международной экономической и торговой деятельностью".

В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера, то есть под своей "последней официальной фамилией" (еще в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию).

24 января 2008 года Могилевич-Шнайдер был задержан правоохранительными органами вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым. По некоторым данным, задержание последнего было вызвано подозрениями в уклонении от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей. В сообщениях об этом происшествии ряд СМИ называли Могилевича "одним из настоящих владельцев сети" "Арбат-Престиж". В тот же день санкцию на арест Некрасова и Могилевича выдал Останкинский суд.

В 2001 году "Новая газета" писала, что британские власти оценивали состояние Могилевича в сто миллионов долларов.

В прессе подчеркивалось, что любая информация, которая имеет отношение к Севе Могилевичу и его окружению, "заставляет сомневаться в ее достоверности". В криминальных кругах России и зарубежья он известен как Сева (Seva), "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами", а также под фамилиями Палагнюк (Palagnyuk), Телеш (Telesh) и Фишерман (Fisherman).

По данным ФБР, Могилевич заядлый курильщик. Его вес составлял около 290 фунтов (более 130 килограммов).

Могилевич - гражданин России, Украины, Израиля, Венгрии. Женат (по некоторым данным - многоженец), у него четверо детей. В последние годы Могилевич постоянно проживает в России и Израиле. По некоторым сведениям, у него около 15 различных паспортов, но, по данным ФБР, он пользуется российским паспортом.

Биография

Родился 30 июня 1946 года в Киеве (по некоторым сведениям, судебным решением день его рождения был изменен на 7 июля). Гражданин Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых людей ФБР. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей русской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Могилевича вместе с украинскими олигархом Дмитрием Фирташем и и чиновником Юрием Бойко называли одним из тех, кто стоял у истоков создания в 2004 году офшорной компании РосУкрЭнерго.

Компромат на его политическую силу

Между торговлей газом и парфюмерией, оказывается, много общего. Предприниматель Дмитрий Фирташ, который контролирует 45 процентов российско-украинского газового посредника РосУкрЭнерго, владеет венгерским трейдером Эуронит (Euronit Kereskedelmi ES Szolgaltato KTF). Раньше компания участвовала в схеме: туркменский газ в обмен на товары и продовольствие, а сейчас имеет десятилетний контракт с РосУкрЭнерго и, как удалось выяснить Новой, ассоциирована с московскими фирмами бывших жен Семена Могилевича и супруги его давнего партнера Игоря Фишермана. Эти фирмы и люди имели прямое отношение к Арбат Престижу, который сейчас находится в центре скандального уголовного дела о неуплате налогов. Согласно единому реестру предприятий, московское представительство Эуронит (такова орфография официального реестра) появилось в феврале 2004 года. Его зарегистрировали по тому же адресу, что и фирму Дженерал компани ресурс, руководителем которой числилась Ольга Шнайдер - бывшая супруга Могилевича (фирма несколько раз меняла адрес в регистрационных бумагах). Телефон, указанный представительством Эуронита при регистрации (933-6981), тот же, что числился за малоизвестной московской фирмой Транскомплект. Примечательна она тем, что учреждена бывшей супругой Могилевича Галиной Телеш и Ольгой Жунжуровой - супругой бывшего коллеги и компаньона Могилевича Игоря Фишермана. Последний фигурирует в американском обвинительном заключении Могилевича, которого разыскивает ФБР. Другим учредителем Транскомплекта была компания Ринвэй. На 2003 год она владела 40 процентами Арбат Престижа. (Ведомости сообщали, что совладельцами Ринвэя в то время были бывшая супруга Могилевича Галина Телеш, супруга Фишермана Ольга Жунжурова, а также Мария и Дмитрий Фирташ.) Представительство венгерского Эуронита в Москве возглавлял Александр Емелин. С 2002 года он был московским сотрудником компании Элмстад Трейдинг Лимитед (Кипр). А представительство Элмстада возглавлял Олег Пальчиков, который впоследствии стал одним из исполнительных директоровРосУкрЭнерго и занимал этот пост до апреля 2007 года. Между тем кипрский Элмстад входил в число учредителей Дженерал компани ресурса и фирмы Ринвэй, которой в 2003-м принадлежали 40 процентов Арбат Престижа. В РосУкрЭнерго сообщили, что связи акционеров не имеют отношения к компании. Дмитрий Фирташ не прокомментировал ситуацию. Но целая серия совпадений, похоже, начинает превращаться в закономерность. Кто есть кто Бывшая супруга Семена Могилевича Ольга Шнайдер до 2001 года была юристом Ритуал-Сервиса. Затем перешла в юридическую консультацию № 12 Московской городской коллегии адвокатов. Директор адвокатской конторы № 12 Евгений Бару подтвердил Новой, что Шнайдер работала адвокатом по гражданским делам. - Несколько лет назад она покинула адвокатскую контору в связи со своим желанием работать в более свободном режиме. Если не ошибаюсь, планировала открыть адвокатский кабинет. Ольга Шнайдер - адвокат в основном по гражданским делам, независимый, грамотный специалист, работала в сфере обслуживания бизнеса, но получала назначения и по уголовным делам в качестве бесплатного адвоката, - вспомнил Бару. На вопрос, знали ли в конторе о Семене Могилевиче, Бару ответил, что эта область не обсуждалась: - Клиенты на нее не жаловались, а других поводов разбирать ее профессиональную деятельность не возникало. Ольга Шнайдер одно время числилась руководителем Дженерал компани ресурса. Нынешний директор Виктор Егорушкин в 2000 году был сотрудником компании Мосукраинснаб, которая в тот период получила от Нафтогаза Украины 4 290 048 991 рубль. В мае 2000 года Газпром заплатил эту сумму Нафтогазу за транзит по территории Украины. В тот же день Нафтогаз перечислил деньги Мосукраинснабу в качестве предоплаты за газ, а затем попросил изменить назначение платежа на предоплату по контракту на поставки товарно-материальных ресурсов. Впоследствии Нафтогаз пытался судиться с Мосукраинснабом, подав иск в коммерческий арбитражный суд Украины. Кассационный суд в Москве отказал в удовлетворении украинского решения в пользу Нафтогаза. Президент РосУкрЭнерго швейцарец Ларс Хауссманн до появления газового посредника входил в руководство швейцарской компании Хронос Им-Экс (Cronos Im-Ex АG), торговавшей химическими продуктами, а также товарами и оборудованием для химпрома. Директором компании с российской стороны был Александр Емелин из Москвы. Поиски Емелина затруднило то, что в швейцарском регистре предприятий не указывают год рождения или отчество директора. Мы пытались отыскать Емелина в Москве и нашли Александра Емелина (1965 года рождения), который вел газпромовские проекты. Однако он заявил, что не имеет отношения к компании (Новая газета № 8 за 2006 год). Теперь мы обнаружили другого Александра Емелина (1969 г. р.), который был представителем Эуронита Дмитрия Фирташа в Москве, а с 2002 года являлся московским сотрудником кипрской компании Элмстад трейдинг Лимитед, где в тот период трудился вместе с будущим директором РосУкрЭнерго Олегом Пальчиковым. Член совета директоров РосУкрЭнерго швейцарский адвокат Ларс Хауссманн не прокомментировал ситуацию. Связаться с Емелиным не удалось.

Семён Юдкович Могилевич (он же Сергей Владимирович Шнайдер, Сэм, Дон Сименон, Палагнюк, Сайман, Суворов, Семион Моглеритис, Семион Могрилец, Сергей Магрилец, Семён Телеш, Сергей Палагнюк, Семен Палагнюк, Паланюк Семен, Макелвич Шимон, Могилевск Сеймон, Фишерман Лев, Шнайдер Сергей, Телес Симеон, Юдкович Семен, Мангрияц Сергей ; род. 30 июня 1946 года , Киев , УССР) - крупный предприниматель, являющийся гражданином Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых беглецов ФБР . По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей русской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ . Считается российскими правоохранительными органами теневым владельцем парфюмерной сети «Арбат Престиж ».

Биография

Семён Могилевич родился в Киеве. Мать - Геня Тевьевна Шепельская - врач. Отец - Юдка Могилевич - директор крупного полиграфического предприятия. Могилевич закончил Львовский университет со специальностью экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим - за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). Первый раз 29-летнего Могилевича арестовали в 1975 году за скупку золота у эмигрирующих.

После освобождения Могилевич расширил свой бизнес. В Киеве он вместе с Юхимовичем создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной люберецкой бандой , установил контакты с «солнцевскими ». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву и женится, несмотря на то, что в Киеве у него осталась супруга. На волне перестройки совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создаёт фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.

В 1988 году, наладив российский бизнес и оставив его на Сильвестра и других партнеров, Могилевич поселился в Венгрии. Здесь он завладел десятком ночных клубов и приобрёл несколько заводов, связанных с производством оружия и служащих для прикрытия контрабанды оружия. Расширяя сеть ночных клубов и публичных домов в Венгрии, Могилевич также занялся экспортом из Украины девушек для проституции. Для этого он наладил связи с лидером киевской преступной группировки Черепом. На состоявшейся в 1994 году в Италии сходке крупнейших криминальных авторитетов мира Могилевич представлял СНГ. К тому времени он уже был представителем вора в законе Вячеслава Иванькова (известен как Япончик) в Европе. Кроме того, он успел побывать в Израиле и приобрести (вслед за российским и венгерским) гражданство этой страны.

В 1995 году британские правоохранители за отмывание через лондонские банки десятков миллионов долларов возбудили против Могилевича уголовное дело и подали его в розыск, а вскоре запретили ему въезд в страну. Через несколько лет Могилевичу пришлось покинуть США, где он подмял под себя американскую часть империи Япончика после ареста последнего.

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today , посвящённая «делу Bank of New York ». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один - в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex. USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.

В Америке Могилевича обвинили в мошенничестве, рэкете и отмывании 10 миллиардов долларов. 24 апреля г. в США Семёну Могилевичу было предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Правоохранительные органы США обращались к России с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ, так как российское законодательство запрещает выдачу граждан России иностранным государствам.

Семен Могилевич

Могилевич родился в Киеве. Мать - Геня Тевьевна Шепельская - врач. Отец - Юдка Могилевич - директор крупного полиграфического предприятия. Могилевич окончил Львовский университет со специальностью экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим - за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). Первый раз 29-летнего Могилевича арестовали в 1975 году за скупку золота у эмигрирующих.

После освобождения Могилевич расширил свой бизнес. В Киеве он вместе с Юхимовичем создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной , установил контакты с « ». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву и женится, несмотря на то, что в Киеве у него осталась супруга. На волне перестройки совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создаёт фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.

В 1988 году, наладив бизнес и оставив его на и других партнеров, Могилевич поселился в Венгрии. Здесь он завладел десятком ночных клубов и приобрёл несколько заводов, связанных с производством оружия и служащих для прикрытия контрабанды оружия. Расширяя сеть ночных клубов и публичных домов в Венгрии, Могилевич также занялся экспортом из СНГ девушек для проституции. Для этого он наладил связи с лидером киевской преступной группировки Черепом. На состоявшейся в 1994 году в Италии сходке крупнейших криминальных авторитетов мира Могилевич представлял СНГ. К тому времени он уже был представителем вора в законе Вячеслава Иванькова (известен как ) в Европе. Кроме того, он успел побывать в Израиле и получить (вслед за российским и венгерским) гражданство этой страны.

В 1995 году британские правоохранители за отмывание через лондонские банки десятков миллионов долларов возбудили против Могилевича уголовное дело и подали его в розыск, а вскоре запретили ему въезд в страну. Через несколько лет Могилевичу пришлось покинуть США, где он подмял под себя американскую часть империи Япончика после его ареста.

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один - в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex. USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.

В Америке Могилевича обвинили в мошенничестве, рэкете и отмывании денежных средств. 24 апреля 2003 году в США Семёну Могилевичу было предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчётности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Правоохранительные органы США обращались к СНГ с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ, так как российское законодательство запрещает выдачу граждан СНГ иностранным государствам.

Впоследствии Могилевич неоднократно обвинялся в отмывании десятков миллиардов долларов, также его подозревали в продаже представителям Усамы бин Ладена обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Известно, что в 1993 году Служба безопасности Украины завела на бизнесмена дело, которое к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы.
Могилевича называли одним из тех, кто стоял «у истоков создания в 2004 году» офшорной компании RosUkrEnergo (RUE). Якобы в январе 2006 года он был одним из участников подписания соглашения между НАК «Нафтогаз Украины», «Газпромом» и RUE. Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией RosUkrEnergo и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича.

В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера, то есть под своей «последней официальной фамилией» (еще в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию).

24 января 2008 года Могилевич (Шнайдер) вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым был арестован. С момента ареста сроки заключения Могилевича и Некрасова неоднократно продлевались. В декабре 2008 года предпринимателям были предъявлены обвинения в окончательной редакции, согласно которым они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере - с учетом неуплаченного налога на прибыль сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей. В том же месяце СМИ сообщили о том, что «Арбат Престиж» прекращает свое существование.

Расследование уголовного дела в отношении Некрасова и Могилевича завершилось в январе 2009 года. В мае того же года Тушинский районный суд Москвы отказался освободить Некрасова и Могилевича под залог в 120 миллионов рублей за каждого. В июне 2009 года начались слушания дела по существу, однако уже спустя несколько дней Тушинский суд вернул дело в прокуратуру, так как, по мнению судьи, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). 27 июля 2009 года Могилевич и Некрасов были выпущены на свободу под подписку о невыезде. В августе и октябре того же года дело по обвинению бизнесменов в неуплате налогов возвращалось Тушинским судом в Генеральную прокуратуру РФ в связи с тем, что представленное обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК РФ.

В апреле 2011 года стало известно о закрытии дела Могилевича и Некрасова за отсутствием состава преступления.

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 000.

Семён Юдкович Могилевич (он же Сергей Владимирович Шнайдер, Сэм, Дон Сименон, Палагнюк, Сайман, Суворов, Семион Моглеритис, Семион Могрилец, Сергей Магрилец, Семён Телеш, Сергей Палагнюк, Семен Палагнюк, Паланюк Семен, Макелвич Шимон, Могилевск Сеймон, Фишерман Лев, Шнайдер Сергей, Телес Симеон, Юдкович Семен, Мангрияц Сергей ; род. 30 июня 1946 года, Киев , УССР) - крупный предприниматель, являющийся гражданином Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых беглецов ФБР . По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей русской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Считается российскими правоохранительными органами теневым владельцем парфюмерной сети «Арбат Престиж».

Биография

Семён Могилевич родился в Киеве. Мать - Геня Тевьевна Шепельская - врач. Отец - Юдка Могилевич - директор крупного полиграфического предприятия. Могилевич закончил Львовский университет со специальностью экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим - за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). Первый раз 29-летнего Могилевича арестовали в 1975 году за скупку золота у эмигрирующих.

После освобождения Могилевич расширил свой бизнес. В Киеве он вместе с Юхимовичем создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной люберецкой бандой, установил контакты с «солнцевскими». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву и женится, несмотря на то, что в Киеве у него осталась супруга. На волне перестройки совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создаёт фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.

В 1988 году, наладив российский бизнес и оставив его на Сильвестра и других партнеров, Могилевич поселился в Венгрии. Здесь он завладел десятком ночных клубов и приобрёл несколько заводов, связанных с производством оружия и служащих для прикрытия контрабанды оружия. Расширяя сеть ночных клубов и публичных домов в Венгрии, Могилевич также занялся экспортом из Украины девушек для проституции. Для этого он наладил связи с лидером киевской преступной группировки Черепом. На состоявшейся в 1994 году в Италии сходке крупнейших криминальных авторитетов мира Могилевич представлял СНГ. К тому времени он уже был представителем вора в законе Вячеслава Иванькова (известен как Япончик) в Европе. Кроме того, он успел побывать в Израиле и приобрести (вслед за российским и венгерским) гражданство этой страны.

В 1995 году британские правоохранители за отмывание через лондонские банки десятков миллионов долларов возбудили против Могилевича уголовное дело и подали его в розыск, а вскоре запретили ему въезд в страну. Через несколько лет Могилевичу пришлось покинуть США, где он подмял под себя американскую часть империи Япончика после ареста последнего.

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один - в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex. USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.

В Америке Могилевича обвинили в мошенничестве, рэкете и отмывании 10 миллиардов долларов. 24 апреля 2003 г. в США Семёну Могилевичу было предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчетности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Правоохранительные органы США обращались к России с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ, так как российское законодательство запрещает выдачу граждан России иностранным государствам.

В июле 2005 г. тогдашний руководитель Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что Семён Могилевич контролирует компанию Rosukrenergo - эксклюзивного поставщика российского газа на Украину. Ранее Могилевич также упоминался в украинских СМИ как теневой владелец венгерской компании Eural Trans Gas, прежнего поставщика туркменского газа на Украину.